Un magnat bulgar a fost acuzat de fraudă fiscală şi eliberat pe cauţiune

13/11/2008

Procurorii bulgari l-au inculpat pe unul dintre cei mai bogaţi oameni de afaceri din ţară de infracţiuni fiscale grave şi conspiraţie pentru comiterea unei fraude imobiliare.

(Dnevnik, Camera Americană de Comerţ din Bulgaria - 13/11/08; Reuters, AFP, SNA, Sofia Echo, Dnevnik, Mediapool, BNR - 12/11/08)

Bulgarul Hristo Kovachki a fost numit recent unul dintre cei mai bogaţi 100 de oameni din Europa Centrală şi de Est, situându-se pe locul 98 cu o avere estimată la 560 mn euro. [Arhivă]

Magnatul bulgar Hristo Kovachki, care face afaceri în sectorul energetic, a fost acuzat miercuri (12 noiembrie) de infracţiuni financiare majore, dar a plătit o cauţiune record de 150 000 de euro după un scurt interogatoriu.

O declaraţie emisă de parchet afirma că acuzaţiile împotriva multimilionarului de 46 de ani se referă la o fraudă fiscală de mare amploare şi implicare într-o conspiraţie pentru comiterea unei fraude imobiliare, fără a da însă alte detalii. Poliţia a percheziţionat 17 proprietăţi care îi aparţin acestuia. Citând surse neoficiale, presa bulgară a afirmat că omul de afaceri este acuzat că ar fi comis o fraudă fiscală în valoare de peste 6 mn euro între 2005 şi 2007.

Potrivit Radioului Naţional Bulgar (BNR), Kovachki deţine 13 companii şi se află în administraţiile altor 22 de firme. El este considerat a doua persoană din punct de vedere al averii din ţara sa. Dată fiind averea sa personală estimată la 560 mn euro, revista poloneză Wprost l-a plasat recent pe locul 98 de pe lista celor mai bogate 100 de persoane din Europa Centrală şi de Est.

Principalele interese comerciale ale lui Kovachki sunt în sectorul energetic. Printr-una din firmele sale, el controlează de asemenea 70% din Atomenergoremont, firma care întreţine clădirile de la centrala nucleară din Kozloduy. Un asasin neidentificat l-a ucis pe directorul executiv al companiei respective în aprilie.

În urmă cu câţiva ani, Kovachki a reuşit să achiziţioneze pachetul de control al Băncii Municipale din Sofia. El şi-a arătat interesul faţă de extinderea imperiului său financiar.

În urma interogatoriului de miercuri, Kovachki a negat toate acuzaţiile care i-au fost aduse şi a promis să coopereze pe deplin cu anchetatorii.

"Nu ştiu pe ce dovezi şi-au bazat autorităţile acuzaţiile de evaziune fiscală, deoarece noi nu avem în prezent nici un impozit neplătit", a declarat el postului privat Darik Radio.

Kovachki a exclus de asemenea posibilitatea ca investigaţia să fie motivată politic. Cunoscut drept liderul neoficial al partidului Lider, recent format, el a sprijinit luna trecută crearea unei noi alianţe politice, Napred (Înainte), cu alte două partide mici.

"Refuz pur şi simplu să cred că ceea s-a întâmplat astăzi este o formă de presiune politică", a declarat Kovachki reporterilor. "Ar fi foarte trist pentru Bulgaria dacă asemenea metode ar fi folosite pentru soluţionarea problemelor".

Ţara a fost supusă unor presiuni extrem de mari din partea UE şi a altor parteneri occidentali pentru a intensifica lupta împotriva crimei organizate şi corupţiei la nivel înalt.

Kovachki a asociat măsura de miercuri a autorităţilor cu tentativele Sofiei de a-i convinge pe oficialii UE că nu îi protejează pe oamenii de afaceri influenţi.

Ambasadorul SUA, Nancy Nancy McEldowney, a declarat miercuri că Bulgaria are şansa de a crea cel mai atractiv climat de afaceri din Balcani. Ţara trebuie să abordeze trei factori pentru a realiza aceasta, a afirmat ea. Aceştia sunt atragerea mai multor investitori străini, îmbunătăţirea economiei şi eradicarea corupţiei şi crimei organizate.

"Oligarhii care s-au comportat ca şi când ar fi deasupra legii trebuie aruncaţi în spatele gratiilor", a adăugat McEldowney.